Enquêtes financières pour entreprises et particuliers

 

Connaitre et la surface financière d’une personne physique et/ou morale est une obligation avant de prétendre à une indemnisation de sa part. En effet, pour que la justice rende un jugement, elle a besoin de se baser sur des faits. En plus d’apporter la preuve d’un comportement préjudiciable, AIS Intelligence vous permet de démontrer les capacités financières de la partie adverse en vue d’obtenir une indemnisation financière calculé au plus juste.

 

Une enquête financière menées par nos détectives sont utiles tant aux professionnels qu’aux particuliers. Nous sommes en mesure de couvrir un large panel de requête dans le respect des règles déontologique en vigueur. Nous menons des investigations sur les montages financiers opaques afin d’apporter un rapport clair et circonstancié admissible devant les tribunaux. Qu’il s’agisse de faire valoir vos droits au cours d’une procédure civile, pénale ou garantir de futurs investissements, AIS Intelligence vous propose tout un panel de recherches qui peut être proposé en prestation complète ou indépendante.

 

Procédure a forts enjeux financiers

 

Les bases de données ouvertes permettent un accès rapide et aisé à tout le monde. Cependant, il est plus délicat d’accumuler les connaissances d’existences et de fonctionnement de toutes les bases gratuite et payante couplé à la recherche d’information spécifique débouchant sur l’analyse des informations recueillis. Chaque enquête financières nécessite du temps et notre agence de détective a développé des méthodes spécifiques afin d’obtenir un grand nombre d’information nous permettant d’apporter un regard clair sur chaque montage fiscal et juridique.

 

Depuis de nombreuses années, toutes nos synthèses d’enquêtes financières ont permis a nos clients de faire valoir leur droit grâce a la prise en compte systématique de nos rapports par la justice.

 

Nous identifions les actifs placés dans des biens matériels et immatériels, des comptes offshores et des holdings. Nous passons en revus tous les éléments financiers d’une personne qu’elle soit physique ou morale. Nos détectives privés sont en mesure d’identifier tout le patrimoine d’une société ou d’un particuliers, de récupérer toutes les informations liées à la vente et le financement du bien.

 

Renseignements financiers pour entreprises

 

Le renseignement commercial, intitulé sous de nombreuses déclinaisons telles qu’intelligence économique, Business Intelligence, offre à nos clients des renseignements basés sur le recueil, la recherche et l’analyse de tous type d’informations que notre agence est en mesure de fournir. Sans tomber dans l’espionnage industriel, nos enquêtes allient savoir-faire, précision et efficacité.

 

Nous apportons à nos clients les renseignements sur les différents montages financiers en identifiants chaque actionnaires et en collectant tous types de renseignements sur eux.

 

Ce type d’enquête est nécessaire dans de nombreux cas de figure et notamment dans le cadre de fusions/acquisition, de procédure contre une entreprise concurrente ou une aide à la prise de décision stratégique.

 

Ce type d’enquête permet également de disposer d’éléments concrets sur de futurs partenaires, en enquêtant sur leurs réelles intentions.

 

Renseignements financiers stratégiques

Exemples d'informations recherchés

Exemples d'informations recherchés non exhaustive

AIS Intelligence vous propose ci-dessous d’énumérer une liste non exhaustive des informations que nous sommes en mesure de retrouver:

La recherche d’une nouvelle adresse, les conditions d’occupations, numéros de téléphone

La situation au regard de l’emploi (Gérant, salarié, retraite, allocation …) le lieu de l’emploi occupé si différent du siège, les fonctions, les revenus.

Identifications du ou des organismes bancaires, situations des comptes, appréciation générale de fonctionnement

Recherche de patrimoine immobilier direct et/ou indirect, localisation, conditions de financement, références cadastrales, nature du bien, identifications de toutes les personnes liées à un bien

Patrimoine roulant, Marque, type, immatriculation, année

Nombre de parts sociales détenues au sein des différentes sociétés, états comptable de chacune, actifs et passifs.

Partenaire financiers et économiques

Les délais

Les délais de réalisation d’une enquête peuvent varier de quelques jours à plusieurs mois selon la quantité de travail nécessaire et le type d’informations nécessaire. Les tarifs d’une enquête menée par nos détectives privés sont établis avant l’acceptation du mandat. Nous sommes en mesure de vous recevoir dans l'une de nos agences en Aquitaine, Ile-de-France et Rhône-Alpes, par téléphone ou par mail. Nous pouvons proposer plusieurs types de facturations au résultat, au forfait ou au temps passé selon les enjeux économiques éventuels.

 

Bien que certaines méthodes et résultats soient similaires à la recherche de débiteur, nous vous invitons à consulter notre page cf. recherche de débiteurs

   

Professionnels et discret, AIS détectives à Lyon, Toulouse, Bordeaux et Paris n’a aucune limitation territoriale pour effectuer ses enquêtes.