Enquêtes financières

Les bases de données ouvertes permettent un accès rapide et aisé à tout le monde. Cependant, il est plus délicat d’accumuler les connaissances d’existence et de fonctionnement de toutes les bases gratuites et payantes couplées à la recherche d’information spécifique débouchant sur l’analyse des informations recueillies. Chaque enquête financière nécessite du temps et notre agence de détective a développé des méthodes spécifiques afin d’obtenir un grand nombre d’information nous permettant d’apporter un regard clair sur chaque montage fiscal et juridique.

Depuis de nombreuses années, toutes nos synthèses d’enquêtes financières ont permis à nos clients de faire valoir leur droit grâce a la prise en compte systématique de nos rapports par la justice.

Nous identifions les actifs placés dans des biens matériels et immatériels, des comptes offshores et des holdings. Nous passons en revue tous les éléments financiers d’une personne qu’elle soit physique ou morale. Nos détectives privés sont en mesure d’identifier tout le patrimoine d’une société ou d’un particulier, de récupérer toutes les informations liées à la vente et le financement du bien.

Le renseignement commercial, intitulé sous de nombreuses déclinaisons telles qu’intelligence économique, Business Intelligence, offre à nos clients des renseignements basés sur le recueil, la recherche et l’analyse de tous types d’informations que notre agence est en mesure de fournir. Sans tomber dans l’espionnage industriel, nos enquêtes allient savoir-faire, précision et efficacité.

Nous apportons à nos clients les renseignements sur les différents montages financiers en identifiant chaque actionnaire et en collectant tous types de renseignements sur eux.

Ce type d’enquête est nécessaire dans de nombreux cas de figure et notamment dans le cadre de fusions/acquisitions, de procédure contre une entreprise concurrente ou une aide à la prise de décision stratégique.

Ce type d’enquête permet également de disposer d’éléments concrets sur de futurs partenaires, en enquêtant sur leurs réelles intentions.

AIS Intelligence vous propose ci-dessous d’énumérer une liste non exhaustive des informations que nous sommes en mesure de retrouver:

La recherche d’une nouvelle adresse, les conditions d’occupations, numéros de téléphone

La situation au regard de l’emploi (gérant, salarié, retraite, allocation …) le lieu de l’emploi occupé si différent du siège, les fonctions, les revenus.

Identification du ou des organismes bancaires, situation des comptes, appréciation générale de fonctionnement

Recherche de patrimoine immobilier direct et/ou indirect, localisation, conditions de financement, références cadastrales, nature du bien, identification de toutes les personnes liées à un bien

Patrimoine roulant, marque, type, immatriculation, année

Nombre de parts sociales détenues au sein des différentes sociétés, états comptable de chacune, actifs et passifs.

Partenaires financiers et économiques

Les délais de réalisation d’une enquête peuvent varier de quelques jours à plusieurs mois selon la quantité de travail nécessaire et le type d’informations nécessaire. Les tarifs d’une enquête menée par nos détectives privés sont établis avant l’acceptation du mandat. Nous sommes en mesure de vous recevoir dans l'une de nos agences en Aquitaine, Ile-de-France et Rhône-Alpes, par téléphone ou par mail. Nous pouvons proposer plusieurs types de facturations au résultat, au forfait ou au temps passé selon les enjeux économiques éventuels.

Bien que certaines méthodes et résultats soient similaires à la recherche de débiteur, nous vous invitons à consulter notre page cf. recherche de débiteurs

Professionnels et discrets, AIS détectives à Lyon, Toulouse, Bordeaux et Paris n’a aucune limitation territoriale pour effectuer ses enquêtes.